Oznámení AML statistik za roky 2021 a 2022

Na základě § 26 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), Komora daňových poradců ČR oznamuje, že v roce 2021 přijala 4 oznámení a v roce 2022 pak 5 oznámení podezřelého obchodu, všechna tato oznámení po přezkoumání postoupila Finančně analytickému úřadu.

Dále podle § 37 odst. 6 AML zákona oznamujeme, že Komora daňových poradců ČR neobdržela v letech 2021 a 2022 žádné oznámení o porušení AML zákona jejím členem. 

Komora daňových poradců ČR v roce 2021 provedla 11 kontrol plnění povinností AML zákona u svých členů, kdy nezjistila pochybení, která by zakládala odpovědnost za přestupek podle tohoto zákona. V roce 2022 zahájila u 26 daňových poradců a 7 daňově poradenských společností úkony předcházející kontrole ve smyslu § 3 kontrolního řádu, kdy 29 těchto šetření bylo uzavřeno bez zjištění nedostatků, se 4 daňovými poradci řízení dále probíhá. V uvedeném období tak nebylo vedeno žádné přestupkové řízení pro porušení AML zákona.